湖南机油泵股份有限公司第九届董事会第十四次
来源:才是网 发表于2019-07-10 20:48:11 编辑:马未都
摘要: 证券代码:603319 证券简称:湘油泵布告编号:2019-037 湖南机油泵股份有限公司 第九届董事会第十四次会议抉择布告 本公司董事会及整体董事确保本布告内

证券代码:603319 证券简称:湘油泵布告编号:2019-037

湖南机油泵股份有限公司

第九届董事会第十四次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

湖南机油泵股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2019年7月1日于公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决方法举行。会议告诉于2019年6月25日以专人送达、电子邮件等方法向公司整体董事宣布。本次会议应到会董事9名,实践到会董事9名,整体董事均到会;公司部分高档管理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生招集并掌管,会议的招集、举行及表决程序契合有关法令、行政法规、部门规章和等有关规定。

二、董事会会议审议状况

整体董事经过审议,以记名投票方法经过抉择如下:

1、审议经过

表决成果:赞同9票,对立0票,放弃0票

本方案无需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站及公司指定信息发表媒体、、、。

三、上网布告附件

1、第九届董事会第十四次会议抉择。

特此布告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2019年7月2日

 

湖南机油泵股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告

 

湖南机油泵股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告

 

湖南机油泵股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告

 

湖南机油泵股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告

 

湖南机油泵股份有限公司第九届董事会第十四次会议抉择布告

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